В помощь банкам: ЦБ РФ назвал признаки подозрительных денежных переводов физических лиц за границу

Регулятор сообщил, что через ряд банков проходят сомнительные международные переводы наличных без открытия счетов. У этих операций есть сразу несколько признаков: - переводы проводят через банковские отделения, которые находятся в крупных торговых местах или рядом с ними, где часто не используют ККТ; - деньги переводят одни и те же физлица ("серийные отправители") несколько раз в день с минимальным интервалом между этими операциями; - суммы переводов превышают те, которые физлица обычно переводят в личных целях; - в основном отправитель переводит деньги нескольким получателям в одни и те же населенные пункты. По мнению ЦБ РФ, целью таких операций может быть оплата поставок товаров в Россию. Указанные физлица...