Банкам хотят дать три дня на предоставление оперативникам справок по счетам клиентов
Предлагается обязать кредитные организации предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, информацию о клиентах в течение трех дней со дня получения соответствующего судебного решения. Сейчас срок не установлен. Напомним, кредитные организации предоставляют следующую информацию: - в отношении юрлиц и ИП - справки по операциям и счетам; - в отношении физлиц - справки по операциям, счетам и вкладам. Такие сведения должностные лица, занимающиеся ОРД, могут запросить через суд. Это возможно, например, если есть подозрение, что планируется преступление с использованием счета в банке, а данных для возбуждения уголовного дела недостаточно. Документ: Проект Федерального закона N 471754-7 Принят в первом чтении 17 октября 2018 года...
Подробнее