Финкомпаниям станет проще устанавливать сведения о клиентах — проект прошел Госдуму
Поручать банкам идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров смогут больше финкомпаний. Для этого нужно будет заключить с банком договор (п. 11 ст. 1 проекта). Поправки приняли в третьем чтении 15 декабря. Возможность получат, в частности: - страховые брокеры; - негосударственные пенсионные фонды (НПФ); - ломбарды; - лизинговые компании; - юрлица - скупщики и продавцы драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома (кроме, например, музеев); - организации - посредники при купле-продаже недвижимости; - операторы по приему платежей; - компании - финансовые агенты по договору факторинга; - операторы, которые сами оказывают услуги мобильной связи. Право передавать банкам упрощенную идентификацию клиента-физлица хотят предоставить лишь некоторым из этих компаний (страховым брокерам, НПФ, ломбардам и пр.). Если...
Подробнее