Новые правила контроля крупных финансовых сделок: ключевые изменения в законе
Госдума одобрила проект поправок в законодательство о противодействии отмыванию доходов. Речь идет о пересмотре списка операций, подлежащих обязательному мониторингу. Разбираемся, что изменится для юридических лиц, ИП и физических лиц. Что исключат из списка контролируемых операций? Из перечня уберут два типа сделок: 1. Внесение наличных средств физ лицом в уставный капитал организаций. 2. Получение наличных по чекам на предъявителя, выданным нерезидентами. Важно: контроль снимается только для операций от 1 млн рублей. Это упростит процедуры для предпринимателей и инвесторов. Какие сделки добавят в перечень? Новыми объектами контроля станут: - Зачисление и списание средств со счетов юрлиц и ИП, занятых торговлей ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями. - Покупка/продажа инвестиционных драгметаллов между...
Подробнее