Покупка драгоценных металлов в слитках: ЦБ РФ дал рекомендации кредитным организациям
Центробанк советует кредитным организациям выявлять среди клиентов тех физлиц, которые регулярно покупают драгметаллы в слитках. Это касается случаев, когда есть сразу несколько обстоятельств: физлицо приобретает слитки, но не отчуждает их либо продает значительно меньше слитков, чем покупает; со дня поступления денег на счет физлица и до даты покупки слитков проходит мало времени. Это условие применимо, если сделку совершают за счет средств на банковском счете; после сделки покупатель не передает слитки на хранение в кредитную организацию или оставляет их на такое хранение на незначительный срок. Также ЦБ РФ рекомендует выделять среди клиентов тех юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счет много наличных и затем...
Подробнее