Блокируемые лица: кабмин назначил контролеров за соблюдением новых экономических спецмер
Правительство определило органы, которые с 1 февраля будут следить, как субъекты ПОД/ФТ соблюдают ограничения и запреты для блокируемых лиц. Это не касается организаций, поднадзорных ЦБ РФ, их проконтролирует он сам. Проверять реализацию новых спецмер поручили 3 ведомствам: Федеральная пробирная палата проконтролирует организации, которые ведут операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и их ломом; Роскомнадзор — организации федеральной почтовой связи и операторов связи; ФНС — организаторов азартных игр и операторов лотерей. Документ: Постановление Правительства РФ от 22.01.2024 N 41 ...
Подробнее