Правительство определило органы, которые с 1 февраля будут следить, как субъекты ПОД/ФТ соблюдают ограничения и запреты для блокируемых лиц. Это не касается организаций, поднадзорных ЦБ РФ, их проконтролирует он сам.

Проверять реализацию новых спецмер поручили 3 ведомствам:

• Федеральная пробирная палата проконтролирует организации, которые ведут операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и их ломом;
• Роскомнадзор — организации федеральной почтовой связи и операторов связи;
• ФНС — организаторов азартных игр и операторов лотерей.