С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:

— валютных операций между резидентами;

— счетов резидентов в банках за пределами РФ;

— прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию в следующих случаях:

— ее цель, по мнению банка, — легализация преступных доходов или финансирование терроризма;

— клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям закона.

Уведомят об отказе письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года)