С 14 мая будет усилен контроль за валютными операциями

Три главных изменения:

— компаниям придется сообщать банкам точные, а не максимальные сроки поступления выручки или товаров по внешнеторговым сделкам;

— у банков станет больше причин заблокировать операции;

— по ряду нарушений штраф грозит не только организациям, но и должностным лицам. Если нарушение повторится, виновные могут потерять работу на три года.

Из-за чего банки вправе блокировать операции

Банки смогут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.

Сейчас есть два основания для отказа:

— компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил;

— компания сдала недостоверные документы.

С 14 мая добавятся следующие основания:

— резиденты нарушают положения Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;

— в банк поданы документы, которые не отвечают требованиям закона.

Об отказе в операции банк письменно сообщит не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.

Какие штрафы грозят должностным лицам компаний

С 14 мая для должностных лиц вводится ответственность:

— за проведение незаконных валютных операций;

— невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;

— невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.

До 14 мая за перечисленные нарушения штрафы предусмотрены только для самих организаций, а также для ИП.

Штраф за каждое нарушение — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.

Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (действует с 14 мая 2018 года)