9:00 - 18:00

Время работы Пн-Пт

+7(495)482-32-03

Позвоните нам

Facebook

Поиск
 

Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам

Московская коллегия адвокатов Благушина и Партнеры > Блог  > Новости  > Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам

Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам

Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ затронет:

  • лизинговые компании;
  • операторов по приему платежей;
  • финансовых агентов;
  • посредников (юрлиц и ИП) при купле-продаже недвижимости.

Среди новшеств отметим те, которые касаются:

  • пересмотра уровня риска. Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень риска, если через 30 календарных дней с даты получения компанией или ИП письма о возможном нарушении его признаки не устранили. Если ведомство направит документ по электронной почте, будет учитывать дату «отчета о прочтении»;
  • продления проверки. Росфинмониторингу дадут право пролонгировать проверку, в частности, если компания или ИП не представит в срок документы или возникнет ЧС природного, техногенного либо эпидемиологического характера;
  • требования предоставить документы и сведения. Установят, что кроме списка документов и информации, которые нужно предоставить для выездной проверки, требование должно содержать ряд иных элементов. В их числе дата его составления, номер и дата приказа о проведении проверки.

Порядок вступит в силу с даты, когда отменят действующий регламент о контроле. Когда это произойдет, пока неясно.

Документ: