9:00 - 18:00

Время работы Пн-Пт

+7(495)482-32-03

Позвоните нам

Facebook

Поиск
 

Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис ЦБ РФ

Московская коллегия адвокатов Благушина и Партнеры > Блог  > Новости  > Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис ЦБ РФ

Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис ЦБ РФ

С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли компания либо ИП к высокому уровню риска на платформе «Знай своего клиента». Организации смогут проверить как свою категорию риска совершения подозрительных операций, так и контрагентов.

Напомним, сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают распоряжение деньгами на его счетах.

Документ: