9:00 - 18:00

Время работы Пн-Пт

+7(495)482-32-03

Позвоните нам

Facebook

Поиск
 

Для банков установили особые правила исполнения запросов органов иностранных государств

Московская коллегия адвокатов Благушина и Партнеры > Блог  > Новости  > Для банков установили особые правила исполнения запросов органов иностранных государств

Для банков установили особые правила исполнения запросов органов иностранных государств

Кредитные организации по общему правилу больше не могут без согласования передавать сведения о клиентах, их операциях, представителях и т.п. по запросам органов зарубежных стран, включая суды.

Если такое требование поступит, банки должны сообщить об этом в ЦБ РФ через личный кабинет не позже 3 рабочих дней с даты получения запроса. Далее регулятор направит эту информацию уполномоченному ведомству, которое определит президент. Если ведомство разрешит ответить на запрос, ЦБ РФ сообщит банку об этом в течение 3 рабочих дней.

Только после такого согласования банк может направить данные по запросу.

За нарушение новых правил кредитную организацию накажут по Закону о ЦБ РФ.

Изменения вступили в силу 1 мая.

Документ: