09 Август

У банков и других финансовых компаний хотят отзывать лицензии за неприменение экономических санкций

В Госдуму внесли проект о специальных экономических мерах, в частности, о запрете совершать финансовые операции, блокировке денег и иного имущества. Речь идет о санкциях в отношении иностранных граждан и организаций, подконтрольных им юрлиц и пр. (стр. 1 — 5 Проекта).

Планируют установить, что такие санкции должны реализовывать организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом (стр. 5 — 7 Проекта). Среди этих лиц:

— кредитные организации;

— профучастники рынка ценных бумаг;

— страховые организации;

— МФО;

— лизинговые компании;

— риелторы;

— операторы связи, которые могут самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Поднадзорные ЦБ РФ финансовые компании должны будут информировать его о применении санкций. Другим организациям потребуется отчитываться перед уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Состав сведений, порядок и формат их представления установят отдельно (стр. 7 — 9 Проекта).

По проекту, если в течение года хотя бы дважды не применить санкции (в ситуации, когда это необходимо), могут последовать существенные последствия. Например, у банков и профучастников рынка ценных бумаг смогут отозвать лицензию, а МФО смогут исключить из соответствующего госреестра (стр. 12 — 13, 16 — 17, 24 — 25 Проекта).

Документ: Проект Федерального закона N 996800-7