Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков

С 27 июня 2019 года под обязательный контроль попадет операция по получению физлицом наличных с помощью платежной карты иностранного банка. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. Этот перечень кредитным организациям направят через их личные кабинеты.Им нужно будет документально фиксировать следующую информацию о такой операции:- дату и место получения наличных;- их сумму;- номер платежной карты;- сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;- данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;- наименование иностранного банка.Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ(вступает в силу 27 июня 2019 года)